le GAFI est un organisme intergouvernemental qui a pour objectif de concevoir et de promouvoir des stratégies de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il rassemble en son sein la capacité des experts juridiques, financiers et opérationnels délégués par ses membres à orienter l’action des pouvoirs publics.

Le GAFI procède au suivi des progrès réalisés par ses membres dans l’application des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux ; il effectue des études et prépare des comptes rendus sur les tendances et les techniques de blanchiment et sur les contre-mesures correspondantes ; enfin, il assure la promotion et l’application de ses normes de lutte contre le blanchiment à l’échelle mondiale.

>> http://www.fatf-gafi.org